第一條 為建立和完善民主、科學(xué)的公司集體決策運(yùn)行機(jī)制，規(guī)范議事決策的方法、程序，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需求及管理工作實(shí)際，制定本規(guī)則。

　　第二條 公司總經(jīng)理辦公會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“辦公會(huì)”)是公司經(jīng)理層議定日常經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)和擬定應(yīng)提交公司董事會(huì)審議事項(xiàng)的行政會(huì)議，是經(jīng)理層最高議事決策形式。辦公會(huì)的決策應(yīng)符合公司章程的規(guī)定，并與公司董事會(huì)的決議精神相一致。

　　第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)每半月召開(kāi)一次，集團(tuán)公司董事長(zhǎng)可根據(jù)工作需要，提議或決定召開(kāi)辦公會(huì)，總經(jīng)理辦公會(huì)原則由集團(tuán)公司總裁負(fù)責(zé)召集并主持，特殊情況經(jīng)總裁批準(zhǔn)同意，可委托常務(wù)副總經(jīng)理召集和主持。

　　第四條 辦公會(huì)的參加人員為公司總裁、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、集團(tuán)公司顧問(wèn)、列席人員為集團(tuán)公司與議題相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人(工程部、銷售部、企劃部、財(cái)務(wù)部、投融資部、運(yùn)營(yíng)部、金融業(yè)務(wù)部、法務(wù)部、辦公室)。

　　第五條 按照本規(guī)則的規(guī)定，應(yīng)參加公司辦公會(huì)的人員不得無(wú)故缺席，確因工作需要或其他特殊原因不能出席會(huì)議或需中途離會(huì)的，須經(jīng)辦公會(huì)召集人同意。

　　第六條 辦公會(huì)議定事項(xiàng)的范圍

　　一、集團(tuán)公司下列工作事項(xiàng)必須經(jīng)辦公會(huì)研究決定：

　　1、研究制定實(shí)施公司董事會(huì)的決定、決議和方案的具體措施;

　　2、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案;

　　3、擬訂公司基本管理制度、制訂公司的具體規(guī)章;

　　4、擬訂公司發(fā)展戰(zhàn)略、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投融資方案;

　　5、擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、年度利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

　　6、擬訂公司薪酬考核方案;

　　7、擬訂公司投資企業(yè)的設(shè)立和撤銷方案、全資和控股企業(yè)章程草案或修改意見(jiàn)和核定或變更注冊(cè)資本方案;決定投資企業(yè)經(jīng)理層成員、派出董事和監(jiān)事的聘任和解聘方案，研究決定上述人員的薪酬和考核方案(投資企業(yè)設(shè)立董事會(huì)的應(yīng)履行相關(guān)程序);

　　8、擬訂公司、投資企業(yè)間提供貸款擔(dān)保或其他責(zé)任擔(dān)保的方案;

　　9、決定聘任或解聘應(yīng)由公司董事會(huì)決定任免以外的負(fù)責(zé)管理人員;

　　10、決定公司重大表彰及處罰事項(xiàng);

　　11、組織對(duì)公司投資企業(yè)清產(chǎn)核算，提出各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)損失和各項(xiàng)減值準(zhǔn)備的處理方案;

　　12、其他應(yīng)由辦公會(huì)研究決定的事項(xiàng)。

　　二、經(jīng)董事長(zhǎng)、總裁研究審定需提交辦公會(huì)研究決定的事項(xiàng)：

　　1、公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作、資金籌措、項(xiàng)目投資、工程建設(shè)、經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)、企業(yè)管理、安全生產(chǎn)、行政管理、法律事務(wù)等方面的重要事項(xiàng);

　　2、公司有關(guān)的工作計(jì)劃、方案、原則、程序及實(shí)施辦法等;

　　3、傳達(dá)重要文件、會(huì)議精神，聽(tīng)取重要的工作情況匯報(bào);

　　4、公司經(jīng)營(yíng)管理工作中的重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題;

　　5、公司章程規(guī)定的總裁職權(quán)范圍內(nèi)的其他事項(xiàng)。

　　第七條 辦公會(huì)議題的確定：

　　辦公會(huì)議題內(nèi)容通過(guò)以下三種方式提出和確定：

　　1、集團(tuán)公司董事長(zhǎng)、總裁認(rèn)為需要辦公會(huì)研究的事項(xiàng)直接列為議題內(nèi)容;

　　2、集團(tuán)公司常務(wù)副總經(jīng)理、集團(tuán)公司顧問(wèn)、各部門負(fù)責(zé)人(企劃部、財(cái)務(wù)部、工程部、銷售部、投融資部、運(yùn)營(yíng)部、法務(wù)部、金融業(yè)務(wù)部、辦公室)就其職能分工確需提交辦公會(huì)研究事項(xiàng)，報(bào)公司總裁審定后，列為議題內(nèi)容;

　　辦公會(huì)議題確定后，由提議人于每周五前報(bào)集團(tuán)公司辦公室，辦公室將議題整理排序后以有效通訊的方式通知與會(huì)人員。提出議題或指定的責(zé)任人應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)備會(huì)議材料，并在辦公會(huì)召開(kāi)前，將會(huì)議材料發(fā)送與會(huì)人員。

　　第八條 辦公會(huì)通常情況下不應(yīng)臨時(shí)增加和取消議題，按本規(guī)則必須經(jīng)辦公會(huì)研究決定的事項(xiàng)不宜作為臨時(shí)增加議題。特別情況下必須提請(qǐng)辦公會(huì)研究決定的事項(xiàng)，應(yīng)在會(huì)前經(jīng)召集人批準(zhǔn)。如總裁或召集人因緊急事項(xiàng)需要立即離會(huì)時(shí)，可臨時(shí)指定其他參會(huì)人員代為主持或休會(huì)。

　　第九條 辦公會(huì)應(yīng)經(jīng)參加人員三分之二以上(含)通過(guò)的方式就所議事項(xiàng)形成決定。

　　辦公會(huì)與會(huì)人員對(duì)所議事項(xiàng)不能形成決議時(shí)，主持人可以提出休會(huì)，另行安排時(shí)間進(jìn)行復(fù)議。

　　第十條 與會(huì)人員對(duì)所議事項(xiàng)充分討論和發(fā)表意見(jiàn)后，形成初步意見(jiàn)報(bào)公司董事長(zhǎng)和總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　第十一條 辦公會(huì)所議事項(xiàng)由辦公室指定專人記錄。記錄要求內(nèi)容詳盡、完整，包括時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參加人、主要議題及與會(huì)人員發(fā)言內(nèi)容、形成的決議等。對(duì)臨時(shí)取消的議題和召集人提出需要復(fù)議的事項(xiàng)應(yīng)在會(huì)議紀(jì)要中做明確的記錄。

　　第十二條 形成的辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要應(yīng)明確所議事項(xiàng)的承辦部門及完成時(shí)間，并依據(jù)公司的工作制度，按公司領(lǐng)導(dǎo)分工、部門職責(zé)劃分辦理，逐級(jí)負(fù)責(zé)，責(zé)任到人。

　　會(huì)議紀(jì)要經(jīng)集團(tuán)公司常務(wù)副總經(jīng)理簽發(fā)后發(fā)送相關(guān)責(zé)任部門，并按規(guī)定存檔。

　　第十三條 對(duì)于會(huì)議決定的事項(xiàng)，有關(guān)部門必須嚴(yán)格執(zhí)行，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)向總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)進(jìn)展，辦公室要做好辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要的督辦工作。

　　第十四條 對(duì)于辦公會(huì)的會(huì)議內(nèi)容，與會(huì)人員負(fù)有保密義務(wù)。

　　第十五條 本規(guī)則經(jīng)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。